|
||
| Papel Elektronik Para’ya Büyük Operasyon! TMSF Kayyum Atandı, 41 Şüpheli İçin | ||
| Soruşturma kapsamında Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.‘nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Şirketin yönetimi kamu denetimine geçti, mali güvenliğin sağlanması amacıyla operasyon titizlikle devam ediyor. | ||
| Haberi | ||
 |
||
Gözaltı Kararı – 37 Kişi Yakalandıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Şirket, yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanması iddiasıyla hedef alındı.
Soruşturmanın detayları neler?TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) denetim raporları ile MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) analizleri sonucunda, Papel üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık kaynaklı paraların elektronik para altyapıları kullanılarak sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. Bu paralar daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı paravan şirket aracılığıyla aklandığı belirlendi. 
Papel Fintech’e Operasyon: TMSF Yönetime El Koydu, Seyhan Yıldırım’ın Şirketi Karıştı! Örgüt yapısı içinde yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri (IT) personeli ve proje yöneticileri gibi teknik kadroların da aktif rol aldığı, suç gelirlerinin yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmalarıyla transfer edilip gizlendiği ortaya çıkarıldı. Bu faaliyetler kapsamında şüphelilerin “para nakline aracılık etme” suçunu işlediği değerlendiriliyor. 
Papel Krizi Derinleşti: TMSF Kayyum Atandı, Yasa Dışı Bahis Paraları mı Aklanıyordu? Operasyonun bilançosu:
|
||
|
||
| Etiketler: Papel, Elektronik, Para’ya, Büyük, Operasyon!, TMSF, Kayyum, Atandı,, 41, Şüpheli, İçin, |
|
11-10-2024
Adana’da 8 Mart’ta Tarihi Buluşma: Kadınlar Dayanışma İçin Bir Araya GeldiHiçbir Kadın Değersiz Değildir.Hüseyin Akbulut’tan 8 Mart Mesajı: “Kadının Ağladığı Bir Ülkede Adalet Susar”Adalet Kazandı! UDİMED Genel Başkanı Abit Taşcılar’dan Zeydan Karalar’a Özel PlaketAOSB Yönetimi, Ulaşım Sorununu Ankara’ya Taşıdı
Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.
