|
||
| Papel Elektronik Para’ya Büyük Operasyon! TMSF Kayyum Atandı, 41 Şüpheli İçin | ||
| Soruşturma kapsamında Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.‘nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Şirketin yönetimi kamu denetimine geçti, mali güvenliğin sağlanması amacıyla operasyon titizlikle devam ediyor. | ||
| Haberi | ||
 |
||
Gözaltı Kararı – 37 Kişi Yakalandıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Şirket, yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanması iddiasıyla hedef alındı.
Soruşturmanın detayları neler?TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) denetim raporları ile MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) analizleri sonucunda, Papel üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık kaynaklı paraların elektronik para altyapıları kullanılarak sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. Bu paralar daha sonra çok sayıda yurt içi ve yurt dışı paravan şirket aracılığıyla aklandığı belirlendi. 
Papel Fintech’e Operasyon: TMSF Yönetime El Koydu, Seyhan Yıldırım’ın Şirketi Karıştı! Örgüt yapısı içinde yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri (IT) personeli ve proje yöneticileri gibi teknik kadroların da aktif rol aldığı, suç gelirlerinin yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmalarıyla transfer edilip gizlendiği ortaya çıkarıldı. Bu faaliyetler kapsamında şüphelilerin “para nakline aracılık etme” suçunu işlediği değerlendiriliyor. 
Papel Krizi Derinleşti: TMSF Kayyum Atandı, Yasa Dışı Bahis Paraları mı Aklanıyordu? Operasyonun bilançosu:
|
||
|
||
| Etiketler: Papel, Elektronik, Para’ya, Büyük, Operasyon!, TMSF, Kayyum, Atandı,, 41, Şüpheli, İçin, |
|
11-10-2024
Şehit Türkan Feyzullah Adana’da AnıldıGenel Sekreter Saygılı’dan “gurur veren” değerlendirmeHukuk Dünyasında Bir Başarı Hikayesi: Av. Taner Uzun Nevşehir 4. Noterliği’nde Göreve BaşladıAğca’dan Ekonomi İsyanı: İnsanlar Açken Mutluluk Beklenemez”Hasan Yıldız Anısına Toroslarda Çocuklar Artık Üşümeyecek!
Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.
